El criptomercado siempre ha sido criticado por su naturaleza volátil. Pero, ¿sabía que en realidad podría usar esta inestabilidad a su favor y ganar dinero con ella? ¡Además, puede hacerlo sin tomar una posición real en el mercado! Suena atractivo, ¿verdad? Esto es posible con el comercio de criptoarbitraje, que analizamos en detalle en este tutorial.
Contenido
- ¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
- ¿Por qué son diferentes los precios de intercambio de criptomonedas?
- Las mejores estrategias comerciales de criptoarbitraje
- Ventajas comerciales de criptoarbitraje
- Riesgos comerciales de criptoarbitraje
- Preguntas frecuentes
.toc{background-color:#f3f4f6;font-size:16px;font-weight:500;padding:1em;}.toc h4{text-align:center;text-transform:uppercase;font-size:0.9375rem;margin-bottom:1rem;}.toc ul{margin:0;padding:0;font-size:15px;}.toc-content{overflow-y:auto;max-height:600px;}.toc-content li{list-style:none!important;margin-bottom:1em;}.toc-content a{color:rgba(74,85,104,var(–text-opacity));text-decoration:none;}.toc-content a:hover{color:#C72F29;}.toc-content li.active a{color:#C72F29;font-weight:bold;}@media (min-width:1340px){.toc-wrap{position:absolute;float:left;top:0;left:0;height:100%;width:200px;background-color:white;}.toc{position:sticky;top:70px;font-size:14px;padding:0.5em;}.toc-content li{margin-bottom:0.5em;}}yipress.load_scrollspy = true;
¿Qué es el arbitraje de criptomonedas?
Para comprender qué es el arbitraje de criptomonedas, primero presentamos el concepto de arbitraje. Imagina que acabas de comprar un lápiz por $10, que luego le vendiste a otra persona por $11. Obtendría una ganancia de $ 1 simplemente cambiándolo por un precio más alto. Este modelo de negociación se conoce como arbitraje.
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Arbitraje es un término técnico dado a la vieja práctica básica de comprar un producto por un precio menor y venderlo por un precio más alto. Es diferente del comercio de criptomonedas regular, ya que tiene que esperar a que el precio del producto suba en el futuro con el comercio regular, pero con el arbitraje, simplemente vende el producto donde ya está valorado a un precio más alto.
Por varias razones, el precio de una moneda criptográfica no siempre es el mismo en diferentes intercambios. Esto le permite comprar una moneda a un precio más bajo en un intercambio y venderla instantáneamente a un precio más alto en otro intercambio: un proceso conocido como arbitraje de criptomonedas.
En los criptomercados, los comerciantes aprovechan las oportunidades de arbitraje comprando y vendiendo criptoactivos en varios intercambios para beneficiarse de diferentes precios por el mismo activo.
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¿Por qué son diferentes los precios de intercambio de criptomonedas?
Varios factores influyen en las diferencias en los precios de las criptobolsas. Los factores más comunes son:
- Liquidez y fluctuación en el volumen de operaciones
- Ofertas recientes e intercambios centralizados
- Grupos de liquidez y bolsas descentralizadas
Vamos a discutir estos factores en detalle.
Liquidez y Fluctuación en el Volumen de Negociación
El valor de las monedas virtuales se basa principalmente en el volumen de comercio, que es la piedra angular del criptoarbitraje y la razón principal de los precios variables en varios intercambios.
La criptomoneda no está vinculada al dinero fiduciario, como el dólar estadounidense o el euro, ni está asociada con ninguna nación o bolsa en particular. Al igual que con otros productos básicos, la oferta y la demanda de criptomonedas como Bitcoin varían según el mercado y el momento en que decida realizar una compra o venta.
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Oferta reciente e intercambios centralizados
El principio básico de la negociación en intercambios centralizados es que la última solicitud emparejada de oferta y demanda en el libro de órdenes de intercambio determina cuánto costará un activo.
En pocas palabras, el precio en tiempo real de un activo en un intercambio centralizado está determinado por el precio al que se negoció más recientemente. Dado que los precios a los que se compra Bitcoin en un intercambio pueden ser diferentes de un intercambio a otro, el precio de Bitcoin también varía ligeramente en cada plataforma.
Fondos de liquidez y bolsas descentralizadas
Los intercambios descentralizados funcionan de manera diametralmente opuesta, donde el objetivo es hacer que los precios sean similares a los que se muestran en otros intercambios. Por lo tanto, este sistema se basa en comerciantes de criptoarbitraje para estabilizar el precio de una moneda digital.
Los intercambios descentralizados utilizan fondos de liquidez en lugar de un sistema de libro de pedidos donde los criptoactivos se negocian a un precio determinado. Cada grupo de intercambio de criptomonedas es único. Por lo tanto, si alguien quisiera intercambiar Bitcoin (BTC) por Ethereum (ETH), tendría que buscar un grupo de liquidez BTC/ETH en el intercambio.
Cada grupo depende de los fondos de generosos contribuyentes que introducen sus criptoactivos para que sirvan como liquidez a cambio de una parte específica de la tarifa de transacción del grupo. En los intercambios descentralizados de buena reputación, el valor de estos activos criptográficos se regula a través de una fórmula matemática que mantiene constante la relación de activos del grupo.
Las mejores estrategias comerciales de criptoarbitraje
Repasemos algunas de las estrategias comerciales de arbitraje criptográfico más comunes y viables.
1. Arbitraje simple
El arbitraje simple se encuentra entre las estrategias comerciales más convenientes y factibles. Implica comprar criptomonedas en un intercambio a un precio más bajo y venderlas en otro a un precio ligeramente elevado para generar ganancias. Como es un riesgo bastante bajo y fácil de ejecutar, otros árbitros pueden aprovechar la misma oportunidad.
2. Arbitraje descentralizado
La estrategia de arbitraje descentralizado se basa en el uso de contratos inteligentes para determinar el precio de los pares de criptocomercio. Si los precios de estos pares en los intercambios descentralizados (DEX) difieren notablemente de los de los intercambios centralizados, los criptoarbitradores pueden aprovechar esta situación para realizar transacciones de intercambio cruzado con fines de lucro.
Crédito de la imagen: Vecteezy
Los comerciantes pueden usar DEX para configurar grupos de negociación entre dos criptomonedas. Mediante el uso de tres grupos de negociación distintos, un comerciante puede cambiar la moneda X por la moneda Y, luego Y por la moneda Z y, por último, Z por X.
Existe una oportunidad de arbitraje, ya que los tipos de cambio de cada grupo de negociación son independientes. Además, las tres tasas de cambio de moneda no están perfectamente sincronizadas. En general, el arbitraje descentralizado es muy similar al arbitraje simple, excepto que se limita a intercambios descentralizados y contratos inteligentes.
3. Arbitraje triangular
El arbitraje triangular implica transferir dinero a través de tres o más activos digitales en un solo intercambio para beneficiarse de la diferencia de precio entre una o dos criptomonedas. Por ejemplo, existe una oportunidad de arbitraje cuando el par BTC/DAI cotiza a 40 000 DAI y un ETH equivale a 3000 DAI, pero el par BTC/ETH tiene un precio ineficiente de 40 ETH en lugar de 35 ETH.
Continuando, puedes seguir una estrategia simple. En primer lugar, deposite fondos en el intercambio y compre 1 BTC por 40 000 DAI, luego intercambie el par BTC/ETH para convertir el BTC en 40 ETH. Finalmente, vende los 40 ETH por 50.000 DAI.
Al final del proceso, podría obtener una ganancia de 10 000 DAI en tres transacciones con un ROI del 20 %. Sin embargo, para que esta estrategia funcione, es muy importante aprovechar esta rara oportunidad inmediatamente antes de que el algoritmo del intercambio llene rápidamente las brechas de precios.
4. Arbitraje estadístico
Digamos que Elon Musk u otra persona influyente en el criptomercado anuncia planes para sumergirse en el sector NFT. Lo siguiente que sabemos es que el precio de las monedas del proyecto NFT comenzará a subir con fuerza.
Si va a aplicar la estrategia de arbitraje estadístico, tendrá que elegir un par de monedas NFT con una fuerte correlación y fundamentos muy similares, como $MANA y $SAND.
Crédito de la imagen: Vecteezy
Para seleccionar estos pares, los sistemas automatizados ejecutan una verificación basada en una serie de indicadores principales, como el volumen e incluso la acción del precio, luego las monedas de tendencia se clasifican en función de estos puntajes, y las que tienen la clasificación más baja se compran, mientras que las que clasifican en la parte superior están en cortocircuito.
Si nota que una de estas monedas está superando a la otra, deberá comprar la moneda de menor valor con la esperanza de que alcance el nivel de su socio con mejor rendimiento y al mismo tiempo acorte la moneda ascendente. Por último, debe esperar a que los precios fluctúen nuevamente para que los dos precios converjan y pueda obtener ganancias de la siguiente reversión.
¿Por qué el criptoarbitraje se considera una estrategia de bajo riesgo?
Los comerciantes de criptoarbitraje suelen ser inversores novatos que buscan ganancias rápidas a corto plazo sin preocuparse por las condiciones del mercado. Se diferencian significativamente de los comerciantes diarios, que confían en predecir con precisión los precios de las criptomonedas. Los métodos convencionales para generar ganancias a partir de operaciones criptográficas son complicados y requieren una experiencia adecuada y un período de maduración.
Por el contrario, los arbitradores de criptomonedas se benefician de la oportunidad de ganar dinero utilizando las disparidades de precios del mercado. Este es un método más seguro y confiable, ya que no se basa en estrategias de precios predictivos ni en el análisis de los sentimientos del mercado.
Ventajas comerciales de criptoarbitraje
Además de ser una estrategia de bajo riesgo, existen otras razones por las que puede considerar el comercio de arbitraje:
- La juventud de las criptomonedas: el comercio de criptomonedas está altamente desregulado y fragmentado, y los datos se envían lentamente a través de los intercambios. En comparación con muchos mercados de inversión importantes, hay menos comerciantes y menos competencia, lo que puede resultar en mayores posibilidades de arbitraje.
Fuente de la imagen: Pixabay
- Variedad de intercambios: hay más de 380 intercambios en todo el mundo para intercambiar criptomonedas de manera eficiente. Esta inmensa variedad, sumada a la gran volatilidad de las criptomonedas, da lugar a un mayor potencial para el diferencial de precios.
- Ganancia rápida: en comparación con la estrategia convencional de comprar bitcoin, mantenerlo y luego venderlo más tarde, esto presenta la oportunidad de obtener ganancias considerablemente más rápido.
Riesgos comerciales de criptoarbitraje
Al igual que con otras formas de inversión, el comercio de arbitraje tiene una buena cantidad de inconvenientes:
- Cargos cobrados: es crucial saber que el comercio de arbitraje puede incurrir en tarifas. Esta tarifa de negociación, retiro o depósito puede acumularse y reducir drásticamente sus ganancias. Aunque los comerciantes de gran volumen experimentan tarifas bajas, los inversores d
